CFTC, California merkezli Justby International Auctions şirketine suçlamalar yöneltti.
Emtia Vadeli Süreçleri Ticaret Kurulu (CFTC), California merkezli Justby International Auctions şirketini ve CEO’su Cunwen Zhu’yu kripto “romantizm dolandırıcılığı” suçlamasıyla gaye aldı.
CFTC, “Romantizm Dolandırıcılığı” Başlıklı Bir Suçlama Yaptı
CFTC‘ye nazaran, en az 29 müşteri Justby International Auctions’a 1,3 milyon dolar aktardı. Şikayette, şirketin “avukatlar” olarak tanımlanan şahısların toplumsal medya üzerinden müşterilere ulaştığı ve hesap açma sürecinde müşterilerle romantik ilgiler yaşıyormuş üzere davrandığı belirtildi.
CFTC, Justby’nin müşterilerin fonlarını berbata kullandığını ve CEO Cunwen Zhu’nun bu fonların bir kısmını şahsî kullanımı için harcadığını ve geri kalanını başka bireylere devrettiğini tespit etti. Ajans, müşterilerin paralarının ticaret maksadıyla kullanılmadığını ve şirketin düzmece kayıtlar sunarak gerçek ticaret yapıyormuş üzere görünmesini sağladığını sav etti.
CFTC İcra Yöneticisi Ian McGinley, açıklamasında, insanların pandeminin getirdiği izolasyondan kaçmak için çevrimiçi bağlara yönelirken, dolandırıcıların yeni bir amaç bulmak ve insanlardan yararlanmak için fırsat gördüğünü belirtti.
CFTC, Justby International Auctions şirketine ve CEO Cunwen Zhu’ya yönelik olarak tazminat talep etmekte ve haksız çıkarların iade edilmesini, sivil para cezalarının uygulanmasını, ticaret yasaklarının getirilmesini ve CFTC düzenlemelerine karşı kalıcı bir önlem alınmasını istemektedir.
Yorumlar kapalı.